Rikstermbanken Referenskälla
enhanced due diligence
Analysera hur »enhanced due diligence« används mellan myndigheterna →
- Definition
- Det finns situationer där det föreligger högre risk för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism och då ska förhöjda åtgärder för kundkännedom vidtas. Detta innebär bl.a. att ytterligare information om kunden, affärsrelationen, tillgångars eller förmögenheters ursprung ska hämtas in.
- Anmärkning
- Engelska: enhanced due diligence
- Synonymer
- –
- Ämnesområde
- Regeringen
- Taggar
- forklaring, kalla-2012-13-fpm72, regeringskansliet, rikstermbanken, rikstermbanken-cc0
- Källa
- 2012/13:FPM72 Revidering av tredje penningtvättsdirektivet (2013), Regeringskansliet, Finansdepartementet. Rikstermbanken källa 2146, CC0 via Isof. · länk
- Id
rikstermbanken:rtb2146-enhanced-due-diligence(externt id rtb2146-enhanced-due-diligence)- Uppdaterad
- 2026-09-15T11:24:58+00:00
Verifierade kopplingar människa
Inga verifierade kopplingar ännu.
Ogranskade förslag AI
Inga ogranskade förslag.